富春科技股份有限公司 第四屆董事會第二十四次會議 決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、董事會屆次：第四屆董事會第二十四次會議
2、會議通知時間：2023年3月1日 星期三
3、會議通知方式：書面送達和電話通知
4、會議召開時間：2023年3月7日 星期二
5、會議召開地點：福州市鼓樓區銅盤路軟件大道89号C區25号樓六層會議室
6、會議召開方式：通過現場和通訊表決相結合的方式召開
7、出席會議董事情況：本次董事會應到董事7人，實到董事7人，分别為：缪品章、陳蘋、葉宇煌、缪福章、湯新華、蘇小榕、林東雲
8、會議主持人：董事長缪品章
9、會議列席人員：公司監事、高級管理人員
富春科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）本次董事會會議為臨時會議，會議的召集和召開符合國家有關法律、法規和《富春科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以舉手表決的方式，審議通過以下議案：
1、審議通過《關于聘任公司總裁的議案》
公司董事會于近日收到總裁陳蘋女士的書面辭職報告，陳蘋女士因個人原因申請辭去總裁職務，辭職後将繼續擔任公司副董事長職務，不再擔任公司其他職務。為确保公司的正常運作，公司董事會同意聘任缪品章先生擔任公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
經表決，以上議案為7票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
公司獨立董事對本事項發表了明确同意的獨立意見。具體内容詳見公司同日發布于中國證監會指定創業闆信息披露網站上的相關公告。
三、備查文件
1、董事會決議；
2、獨立董事的獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事會
二〇二三年三月九日
證券代碼：300299 證券簡稱：富春股份 公告編号：2023-004
富春科技股份有限公司
關于公司總裁變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
富春科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司總裁陳蘋女士的辭職申請，因個人原因陳蘋女士申請辭去總裁職務，辭職申請自送達董事會之日起生效。陳蘋女士辭職後将繼續擔任公司副董事長職務，不再擔任公司其他職務。截至本公告披露日，陳蘋女士持有公司股份3,196,192股，其辭去總裁職務後，将繼續嚴格遵守《證券法》《深圳證券交易所創業闆股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規、規範性文件及相關承諾。
陳蘋女士在任職公司總裁期間，恪盡職守、勤勉盡責，在公司規範運作、業務拓展等方面做了卓有成效的工作，推動公司高質量發展，為公司經營穩定、健康發展做出了貢獻，公司董事會對陳蘋女士在任職期間所做的貢獻表示感謝！
根據《深圳證券交易所創業闆股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，經董事會提名委員會建議，公司于2023年3月7日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》，同意聘任缪品章先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。缪品章先生簡曆見附件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事會
二〇二三年三月九日
簡曆:
缪品章先生：男，中國國籍，中共黨員，1965年出生，碩士學曆，高級工程師。曾任福建省郵電規劃設計院建築設計室主任、建築所所長。現任公司董事長。
截至本公告日，缪品章先生直接持有公司7.64%股份，通過福建富春投資有限公司、平潭奧德投資管理有限公司、缪知邑間接控制公司14.88%、4.99%、1.26%的股份，合計直接和間接控制公司28.77%股份，為公司實際控制人。缪品章先生為公司控股股東福建富春投資有限公司及平潭奧德投資管理有限公司的實際控制人，董事缪福章先生為缪品章先生的兄長，除上述關系外，缪品章先生與其他持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。缪品章先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2号一一創業闆上市公司規範運作》第3.2.3條所規定的情形。2022年9月30日，缪品章先生收到中國證監會《行政處罰及市場禁入事先告知書》(處罰字【2022】149号)，中國證監會拟對缪品章先生進行處罰，針對拟處罰決定，缪品章先生已向中國證監會申請進行陳述、申辯和要求聽證。上述拟處罰決定為事先告知，尚未有結論，該事項不影響缪品章先生履職。本次聘任缪品章先生為公司總裁，不影響公司規範運作，缪品章先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不是失信被執行人。公司将持續關注上述事項的進展情況，并嚴格按照有關法律、法規的規定和要求，及時履行信息披露等義務，敬請廣大投資者注意相關風險。
證券代碼：300299 證券簡稱：富春股份 公告編号：2023-005
富春科技股份有限公司
關于公司董事會、監事會延期換屆的
提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
富春科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監事會任期将于2023年5月21日屆滿，公司現任獨立董事蘇小榕先生、林東雲女士自2017年3月16日起至2023年3月15日連續擔任公司獨立董事即将屆滿六年。公司正在積極籌備董事會、監事會換屆及獨立董事更換選舉的相關工作，鑒于公司董事、監事候選人的提名工作仍在進行中，為确保公司相關工作的連續性和穩定性，公司董事會、監事會的換屆及獨立董事更換選舉将适當延期，董事會各專門委員會委員及董事會聘任的高級管理人員的任期也将相應順延。
在換屆選舉完成之前，公司第四屆董事會全體董事、監事會全體監事及高級管理人員将依照法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責，公司董事會、監事會延期換屆及獨立董事延期更換選舉不會對公司正常經營運作産生影響。
特此公告。
富春科技股份有限公司
董事會
二〇二三年三月九日
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