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未按照規定報送大額交易或可疑交易報告 海南農信社被罰70.5萬

央廣網海口1月19日消息(記者 鐘甯)1月18日,中國人民銀行海口中心支行發布2條行政處罰信息,涉及海南省農村信用社聯合社及其相關責任人。

罰單顯示,海南省農村信用社聯合社涉及的違法行為類型為未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。時任海南省農村信用社聯合社内控合規部副總經理、反洗錢中心總經理(兼)羊玲,對海南省農村信用社聯合社上述違法行為負有責任。

針對上述違法行為,中國人民銀行海口中心支行對海南省農村信用社聯合社處罰款人民币70.5萬元,對羊玲處罰款3.6萬元。

未按照規定報送大額交易或可疑交易報告 海南農信社被罰70.5萬

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