北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2019年第三季度可轉換公司債券轉股情況公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特别提示：雨虹轉債（債券代碼：）轉股期為2018年3月29日至2023年9月25日；轉股價格為人民币22.33元/股。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）現将2019年第三季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動的情況公告如下：
一、可轉債發行上市基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]894号”文核準，公司于2017年9月25日公開發行了1,840萬張可轉債，每張面值100元，發行總額18.40億元。
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2017]645号”文同意，公司18.40億元可轉換公司債券于2017年10月20日起在深交所挂牌交易，債券簡稱“雨虹轉債”，債券代碼“”。
根據相關法規和《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，公司本次發行的雨虹轉債自2018年3月29日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為人民币38.48元/股。
因公司實施 2017 年度權益分配方案，每10股派發現金紅利1.元（含稅），同時以資本公積金每10股轉增6.股，除權除息日為2018年6月20日。根據上述規定，“雨虹轉債”的轉股價格由原來的38.48元/股調整為22.55元/股。調整後的轉股價格于2018年6月20日生效。
根據《公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、《公司第二期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定雨虹發債，本次回購注銷的限制性股票激勵計劃授予的限制性股票合計707.9337萬股，由公司回購注銷。其中，首期限制性股票激勵計劃預留部分的限制性股票為2.89萬股，回購價格為3.5883元/股、第二期限制性股票激勵計劃首次授予部分的限制性股票為688.0438萬股，回購價格為4.6706元/股、第二期限制性股票激勵計劃預留部分的限制性股票為16.9999萬股，回購價格為10.6824元/股，公司于2018年12月17日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成本次限制性股票激勵計劃回購注銷股份的登記手續。由于部分限制性股票回購注銷雨虹發債，經計算“雨虹轉債”的轉股價格将由原來的22.55元/股調整為22.63元/股。調整後的轉股價格自2018年12月18日起生效。
因公司實施 2018年度權益分配方案，以實施分配方案時股權登記日 （2019 年5月29日）的總股本扣除公司回購專戶上已回購股份（23,540,159股）後的總股本1,468,543,799股為基數，向全體股東每10股派3.00元（含稅），除權除息日為2019年5月30日。根據上述規定，“雨虹轉債”的轉股價格由原來的22.63元/股調整為22.33元/股。調整後的轉股價格于2019年5月30日生效。
二、雨虹轉債轉股及股份變動情況
2019年第三季度，雨虹轉債因轉股減少88,300元，轉股數量為3,950股。截至 2019年9月30日，雨虹轉債剩餘金額為1,839,366,900元。公司2019年第三季度股份變動情況如下：
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注：1、由于公司董事兼副總裁張洪濤先生、副總裁兼董事會秘書張蓓女士分别于2019年8月13日增持公司股份4,700股、10,000股，導緻有限售條件股份（高管鎖定股）合計增加11,025股，無限售條件股份相應減少11,025股；2019年7月，公司原第六屆董事會董事劉斌先生、原第六屆監事會監事遊金華先生、原總工程師王新先生、原副總經理兼董事會秘書譚文彬先生因任職變動導緻有限售條件股份（高管鎖定股）合計增加744,760股，無限售條件股份相應減少744,760股；2019年9月2日，公司為第二期限制性股票激勵計劃預留部分第一個解鎖期解鎖條件已經成就的19名激勵對象當年實際可解鎖的290,913股限制性股票辦理了解除限售，導緻股權激勵限售股減少290,913股，同時，激勵對象公司原副總裁雷莉女士因任職變動，其所持股權激勵限售股在此次解除限售後，63,750股由原股權激勵限售股轉為高管鎖定股繼續鎖定，綜上，此次解鎖手續完成後，無限售條件股份增加227,163股,有限售條件股份合計減少227,163股；2019年9月30日，公司為第二期限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解鎖期解鎖條件已經成就的953名激勵對象當年實際可解鎖的20,539,642股限制性股票辦理了解除限售，導緻股權激勵限售股減少20,539,642股，同時，激勵對象董事兼總裁張志萍女士、董事兼副總裁張穎女士、董事兼副總裁張洪濤先生、董事楊浩成先生、董事兼副總裁王曉霞女士、副總裁王文萍女士、财務總監徐玮女士、原董事劉斌先生、原總工程師王新先生、原副總經理兼董事會秘書譚文彬先生所持部分股權激勵限售股在此次解除限售後，仍有1,658,084股由原股權激勵限售股轉為高管鎖定股繼續鎖定，綜上，此次解鎖手續完成後，無限售條件股份增加18,881,558股，有限售條件股份合計減少18,881,558股；2019年第三季度，雨虹轉債轉股數量為3,950股，增加無限售條件股份3,950股。綜上，公司有限售條件股份共計減少18,352,936股，無限售條件股份共計增加18,356,886股。
2、2019年第三季度，雨虹轉債轉股數量為3,950股，增加總股本3,950股。
三、其他
投資者對上述内容如有疑問，請撥打公司證券部投資者咨詢電話進行咨詢。
四、備查文件
1、截至2019年9月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“東方雨虹”股本結構表；
2、截至2019年9月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“雨虹轉債”股本結構表。
特此公告。
北京東方雨虹防水技術股份有限公司
董事會
2019年10月9日
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