浙江華康藥業股份有限公司2022年度報告摘要

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、财務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告内容的真實性、準确性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個别和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了标準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司利潤分配及公積金轉增股本預案如下：

1、公司拟向全體股東每10股派發現金紅利6元（含稅），截至本公告披露日，公司總股本為22,845.76萬股，以此計算合計拟派發現金紅利13,707.456萬元（含稅），本年度公司現金分紅占公司2022年度歸屬于上市公司股東淨利潤的比率為42.93%。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

1、所屬行業

公司主營業務為“木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖漿等多種功能性糖醇、澱粉糖産品的研發、生産、銷售”，主要産品為木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖漿等多種功能性糖醇、澱粉糖産品。根據中國證監會的行業分類，公司的行業分類代碼為C13，行業大類為“農副食品加工業”，根據《國民經濟行業分類》（GB/T 4754一2017），公司所處的行業分類為“食品工業”，小類為“食品及飼料添加劑制造（C-1495）”、“澱粉及澱粉制品制造（C-1391）”。

2、行業發展

關于公司行業情況，敬請投資者查閱本報告第三節“管理層讨論與分析”之六“公司關于公司未來發展的讨論與分析”中（一）“行業格局和趨勢”。

3、行業周期性、區域性、季節性

（1）功能性糖醇行業

①周期性

功能性糖醇主要下遊市場為食品、飲料、醫藥、日化用品等與生活息息相關的行業，需求較為穩定，消費水平受國家宏觀經濟波動影響較小，不存在明顯的周期性特征。

②區域性

在區域分布方面，經過多年發展，我國功能性糖醇制造行業呈現出一定的地域集中分布特征。從地區上看，我國功能性糖醇制造業主要分布在華東、華北、東北等地區。

在銷售方面，晶體功能性糖醇主要作為功能性食品配料、甜味劑、添加劑應用于食品、飲料、醫藥、日化制造業等下遊行業，應用範圍較廣，在銷售方面并無明顯的區域性特征。液體功能性糖醇由于物流成本較高，因此銷售半徑通常在幾百公裡以内，具有一定的區域性特征。

③季節性

在原材料采購方面，澱粉市場供應充足，半纖維素系工業企業生産過程中的副産物，行業内企業通常按需采購，不存在明顯的季節性特征。玉米芯是玉米種植業的副産品，與玉米成熟、收獲時間相關，通常在每年11月份後大量上市，價格相對較低。玉米芯易于存儲，生産企業一般在每年11月至次年上半年進行大量集中采購，具有一定的季節性特征。

在生産、銷售方面，功能性糖醇行業的下遊行業主要為食品、飲料、醫藥、日化等，總體來說，需求無明顯的季節性特征；功能性糖醇的主要原材料易于儲存，企業的生産安排也不存在受季節性明顯影響的情況。不過，因為我國下半年節日較多，糖果巧克力、培烤食品等休閑食品銷量相應較高，帶動對功能性糖醇等上遊産品的需求。因此，功能性糖醇下半年的銷售量通常略高于上半年。

(2)果葡糖漿行業

①周期性

果葡糖漿應用較廣泛，其下遊市場主要為飲料、食品、糖果等與人們生活緊密相關的行業，需求較為穩定，消費水平受國家宏觀經濟波動的影響較小，不存在明顯的周期性。

②區域性

果葡糖漿是液體形态，物流成本相對較高，故産品銷售範圍受運輸半徑限制因此，存在一定的區域性特征。

③季節性

果葡糖漿等澱粉糖主要應用于飲料、食品、糖果等行業，其中又以飲料行業應用最為廣泛。因此果葡糖漿的市場需求受下遊飲料行業影響較大，在夏季消費者對于飲料産品的消費需求有所提升，導緻飲料行業具有明顯的季節性，因而果葡糖漿的市場需求具有一定的季節性特征。

4、公司所處行業地位

公司在糖醇行業内擁有良好口碑，具有較強的品牌優勢，是糖醇産業領域的領先企業。公司是中國生物發酵産業協會副理事長單位，是木糖、木糖醇、麥芽糖醇、山梨糖醇等四十餘項國家标準、行業标準、團體标準的起草單位之一。公司已通過GMP、ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO22000、OHSAS18001、FSSC22000、浙江制造等多項體系認證；公司糖醇檢測中心獲得中國合格評定國家認可委員會（CNAS）實驗室認可證書，符合ISO/IEC17025認證，生産技術和産品質量達到國際先進水平。

公司擁有各種晶體糖醇、液體糖、醇及其他産品等，主要産品産能已超過20萬餘噸，其産品廣泛應用于食品、飲料、醫藥、日化等下遊行業，具有較高市場認可度。截至目前，公司已與國内外知名食品飲料行業企業建立良好的長期合作關系，産品銷往國内市場及歐洲、美洲、亞洲等全球主要國家和地區。

報告期内，公司秉持“做世界領先的糖醇專家”的企業願景，重點從服務客戶、服務市場、流程再造及優化、提升管理效率、完善考核監督機制、産品研發、産品應用領域拓展等方面加大力度，提升企業綜合實力。加快形成高質量、高競争力、可持續成長的價值體系和目标體系，将公司打造成為真正長久發展的“世界領先”的糖醇專家。具體情況如下：

（一）主營業務概況

公司是一家主要從事木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖漿等多種功能性糖醇、澱粉糖産品研發、生産、銷售的高新技術企業，所屬行業為農副食品加工業。公司集研發、生産與銷售為一體，生産規模與綜合實力位居行業前列，現已成為全球主要的木糖醇、晶體山梨糖醇和晶體麥芽糖醇生産企業之一。

公司生産的木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖漿等産品廣泛應用于食品、飲料、醫藥、日化等下遊行業，具有較高的市場認可度。截至目前，公司已與國内外知名食品飲料行業企業建立良好的長期合作關系，産品銷往國内市場及歐洲、美洲、亞洲等全球主要國家和地區。

2022年，公司主營業務呈現良好的增長态勢，晶體糖醇和液體糖、醇及其他産品銷售量較2021年分别增長28.07%和17.22%。公司在力争保持原有客戶銷售穩定增長的前提下，及時跟進客戶需求，制定進取的銷售計劃和積極的市場策略，挖掘市場潛力，搶占更大的市場份額。本期境外業務由于美元兌人民币升值及公司與主要客戶保持持續穩定的合作關系，銷售額取得了較大突破，境外業務營收取得超70%以上的增長。

（二）公司的主要經營模式

報告期内，公司的主要産品有木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、果葡糖漿等多種功能性糖醇及澱粉糖産品，主要盈利模式是通過為客戶提供各類功能性糖醇及澱粉糖産品來獲取銷售收入。

1、研發模式

公司研發管理模式主要采用項目負責制，通過定期召開項目進展情況讨論會的形式，向管理層彙報階段進展。研發方向涵蓋現有産品和生産工藝的不斷改造創新、新産品的持續開發、功能性糖醇産品的應用基礎研究等。

（1）現有産品及工藝的持續研發流程

針對現有産品的持續改進，公司通常以技術課題形式開展各類節能減排、質量提升、降本增效等方面的研究、開發及技改。

（2）新産品的研發流程

在立項階段，首先由技術中心、營銷中心等根據市場需求及技術發展趨勢提出立項申請，經批準後提交技術中心進行可行性評估，公司審批後正式立項。

在方案設計階段，首先由技術中心組織包含外部支持專家在内的專門團隊進行方案設計，提交給由公司技術中心、質量部、生産運營中心等部門組成的評審委員會進行評審。通過評審後，技術中心根據項目方案開展研發工作。

在小試與中試階段，研發團隊根據項目方案進行新産品工藝開發及小規模測試，不斷調整新産品生産工藝，提高産品品質和生産效率。在确認新産品達到研發要求後，研發團隊結束小試階段，開始進行中試試驗，同時申請相關的知識産權保護。

在試産階段，技術中心提出申請，公司審批通過後，由技術中心主導對原生産線進行技改或新建生産線，并由研發團隊及生産運營中心安排試産和完善改進工作。

在項目總結階段，研發團隊編寫本次項目的設計開發總結報告，提交公司審批。審批通過後開展正式生産準備工作和項目驗收。

2、采購模式

公司根據年度經營目标，制定年度采購整體計劃，并根據市場行情及生産計劃制定具體采購方案。公司采購工作由采購部負責，采購部根據《采購程序管理制度》，結合庫存、訂購周期、生産需求計劃等因素，組織采購工作。公司采購的主要原料為澱粉、木糖、玉米芯等。

在澱粉采購方面，公司通常制定澱粉年度整體采購預算，并根據市場行情及生産計劃進行具體采購。

在原料木糖采購方面，公司與木糖生産企業通常通過協商談判方式确定采購協議。雙方在采購協議中對産品質量标準、價格條款、采購數量、交貨期限、結算方式、違約責任等進行約定。原料木糖到貨後，由質量管理部按照相關标準及合同中約定的驗收條款進行驗收。

在玉米芯采購方面，主要系公司子公司焦作華康、高密同利采購，用于制取木糖使用。由于玉米芯系玉米種植業的副産品，因此公司子公司焦作華康、高密同利主要系向山西、河南等玉米産區的玉米芯料戶進行采購。

采購物資到廠後，倉庫管理員依據相應的《驗收規程》進行驗收，核對無誤後辦理入庫。對于驗收不合格的物資，辦理退貨或其他手續。

原材料采購款的支付，主要依據采購合同的約定，采用預付款、貨到付款或合同約定的賬期付款，付款方式主要包括轉賬彙款或銀行承兌彙票等。

3、生産模式

公司在每年初根據年度經營目标，制定年度采購整體計劃，以市場為導向，采用以銷定産的生産模式。具體流程如下：

生産計劃制定：根據銷售及庫存情況，在每月中旬制定下月的生産計劃，并在實際生産過程中，根據實際生産情況每旬對生産計劃進行滾動調整。

生産領料：生産部根據生産計劃，确定生産所需的原輔材料，編制領料單，到倉庫領取生産所需材料。

生産及質量控制：公司已建立《安全生産管理制度》《生産過程控制管理制度》等安全生産及質量控制制度，嚴格按照生産指令單及其所規定的标準操作程序進行操作。

産品入庫：生産部備貨結束後，由品質部負責成品檢驗。品質部檢驗合格後，物流服務部倉庫管理員辦理産品入庫手續。

4、銷售模式

公司主要通過直銷方式進行産品銷售，同時少量産品會銷售給貿易客戶。

公司設有國内業務部和國際業務部，分别負責國内及國際市場的開拓與産品銷售，并設有專門的大客戶經理，負責與國内外主要客戶進行長期穩定的業務溝通及合作。

在國内市場方面，公司已建立了覆蓋全國大部分省、市、自治區的銷售網絡。此外，公司還通過子公司華康貿易開拓國内電商市場，從單一的B2B模式轉為以B2B模式為主、B2C模式相結合的形式，構建起較為完善的銷售體系。

在國際市場方面，公司已與世界衆多知名食品企業建立長期合作關系，産品銷往歐洲、日本、韓國、東南亞、美洲、大洋洲等世界主要功能性糖醇消費市場。

3 公司主要會計數據和财務指标

3.1 近3年的主要會計數據和财務指标

單位：元 币種：人民币

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 币種：人民币

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□适用 √不适用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢複的優先股股東總數和持有特别表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的産權及控制關系的方框圖

√适用 □不适用

4.3 公司與實際控制人之間的産權及控制關系的方框圖

√适用 □不适用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□适用 √不适用

5 公司債券情況

□适用 √不适用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期内公司經營情況的重大變化，以及報告期内發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期内，公司實現營業收入220,002.31萬元，同比上年度上升38.02%；歸屬于上市公司股東的淨利潤31,927.78萬元，同比上升34.88%。晶體糖醇産品實現營業收入166,893.87萬元，同比增長46.72%；液體糖、醇及其他産品産品營業收入穩步增長。國内市場實現主營業務收入107,083.70萬元，同比增長14.73%；國際市場實現主營業務收入折算人民币112,918.61萬元，同比增長70.91%。報告期末，公司資産總額為390,503.89萬元，同比上年度增長29.99%；歸屬于公司股東的所有者權益為265,581.07萬元，同比增長9.09%。

2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導緻退市風險警示或終止上市情形的原因。

□适用 √不适用

證券代碼：605077 證券簡稱：華康股份 公告編号：2023-012

浙江華康藥業股份有限公司

關于确認公司2022年度日常關聯交易

及2023年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

● 确認公司2022年度日常關聯交易及2023年度日常關聯交易預計的事項，已經公司第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準，此事項存在關聯董事及關聯股東回避表決的情況。

● 公司2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易為公司正常經營性往來，交易遵循公平、公正、合理的市場原則，不存在損害公司、全體股東利益的情形，不會導緻公司對關聯方形成依賴，不會對公司的經營成果和财務狀況産生不利影響。

一、日常關聯交易基本情況

1.購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

(1)采購商品和接受勞務的關聯交易 單位：元

(2)出售商品和提供勞務的關聯交易 單位：元

[注]本期公司向甯波中藥公司提供中藥材代采購服務，公司與其按照采購總額開票結算，本期共發生采購成本400,354.00元，同時本公司與甯波中藥公司開具銷售發票結算銷售收入414,321.83元。在該類交易中，本公司屬于代理責任人，根據收入準則，公司對該類交易按照淨額法确認服務收入13,967.85元。

公司2022年度關聯交易發生額均在預計範圍内，實際執行情況主要系公司根據實際業務與生産經營需要進行調整。

2. 浙江開化農村商業銀行股份有限公司為本公司提供的金融服務

(1) 本公司通過浙江開化農村商業銀行股份有限公司轉賬結算活期存款的情況 單位：元

二、公司2023年度關聯交易預計情況

單位：萬元

[注]：公司向浙江開化農村商業銀行股份有限公司購買理财産品額度自2021年年度股東大會審議通過之日起至 2022 年年度股東大會召開之日有效。 在上述額度和有效期内，資金額度可滾動使用。

三、關聯方介紹和關聯關系

1、四川雅華生物有限公司

法人代表：賀敏

企業類型：其他有限責任公司

注冊地：宜賓市叙州區南廣鎮鹽坪壩工業園區

注冊資本：7,000萬元人民币

成立日期：2016-12-15

經營範圍：木糖、木糖母液的生産銷售及技術咨詢、技術支持和産品售後服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動)。

主要股東：浙江華康藥業股份有限公司（持股比例50%）、宜賓絲麗雅集團有限公司（持股比例30%）、宜賓雅泰生物科技有限公司（持股比例20%）。

2022年（未經審計）的總資産24,851.47萬元，淨資産18,357.25萬元，營業收入20,306.46萬元，淨利潤6,996.27萬元。

與上市公司的關聯關系：聯營企業。

2、開化縣瑞通物流有限公司

法人代表：陳華

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊地：開化縣華埠鎮華龍路15号

注冊資本：500萬元人民币

成立日期：2013-08-02

經營範圍：貨運：普通貨運；站場：貨運站（場）經營（貨運配載）。

主要股東：陳華（持股22%）、陳德孝（持股20%）、湯勝春（持股17%）、方俊傑（持股16%）、方蘇州（持股14%）、程新潮（持股11%）。

2022年（未經審計）的總資産838.40萬元，淨資産511.96萬元，營業收入1,930.38萬元，淨利潤-115.84萬元。

與上市公司的關聯關系：公司控股股東、實際控制人親屬持股。

3、衢州鑫輝物流有限責任公司

法人代表：陳德孝

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊地：浙江省衢州市柯城區航埠鎮浙西綜合物流中心2區1幢3層20号

注冊資本：500萬元人民币

成立日期：2017-11-13

經營範圍：道路貨物運輸；道路運輸站（場）經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。

主要股東：陳德孝（持股60%）、吳世興（持股32%）、餘海英（持股8%）。

2022年（未經審計）的總資産810.44萬元，淨資産300.33萬元，營業收入2,459.22萬元，淨利潤81.29萬元。

與上市公司的關聯關系：公司控股股東、實際控制人親屬持股。

4、開化縣國盛設備安裝有限公司

法人代表：餘輝

企業類型：有限責任公司

注冊地：浙江省衢州市開化縣華埠鎮解放路22号

注冊資本：50萬元人民币

成立日期：2000-12-10

經營範圍：一般項目：金屬加工、機械制造、機械設備大修、吊裝起重；壓力管道、鍋爐特種設備安裝、改造、維修（憑有效許可證經營）；機電安裝，維修(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

主要股東：餘輝（持股100%）。

2022年（未經審計）的總資産140.74萬元，淨資産29.62萬元，營業收入433.56萬元，淨利潤61.78萬元。

與上市公司的關聯關系：公司控股股東、實際控制人親屬持股。

5、福建雅客食品有限公司

法人代表：陳天獎

企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

注冊地：晉江市羅山社店

注冊資本：8,160萬元人民币

成立日期：2002-04-28

經營範圍：許可項目：食品生産；飲料生産；保健食品生産；食品添加劑生産；調味品生産；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

主要股東：陳天獎（持股34%）、陳啟聰（持股22%）、陳天培（持股22%）、陳文照（持股22%）。

與上市公司的關聯關系：公司股東。

6、甯波中藥制藥股份有限公司

法人代表：方明

企業類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

注 冊 地：浙江省甯波市北侖區大碶元寶山路525号

注冊資本：4,259萬人民币

成立日期：1965-09-01

經營範圍： 許可項目：藥品生産；藥品批發；食品生産；食品經營；食品添加劑生産；保健食品生産；保健食品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品生産；貨物進出口；進出口代理；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：初級農産品收購；食用農産品初加工；地産中草藥（不含中藥飲片）購銷；中草藥收購；日用化學産品制造；日用化學産品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

主要股東：方明（持股68.38%）、浙江華康藥業股份有限公司（持股20%）甯波金之路投資管理合夥企業（有限合夥）（持股6.63%）、程永超等6人（持股）。

與上市公司的關聯關系：聯營公司。

7、浙江開化農村商業銀行股份有限公司

法人代表：汪洪君

企業類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

注冊地：浙江省開化縣芹陽辦事處解放街60号

注冊資本：25,634.1029萬元人民币

成立日期：1997-07-15

經營範圍：吸收公衆存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國内結算；辦理票據承兌與貼現業務；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借、債券回收；代理收付款項及代理保險業務；從事銀行卡業務；經銀行業監督管理機構批準的其他業務（憑有效《金融許可證》經營，保險兼業代理險種詳見《保險兼業代理業務許可證》）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。

與上市公司的關聯關系：公司實際控制人陳德水擔任董事的公司。

以上關聯方符合《上海證券交易所股票上市規則》對公司關聯方的定義。

上述各關聯方均依法注冊成立，合法存續且生産經營情況正常，前期同類關聯交易執行情況良好，具備較好的履約能力。

四、關聯交易主要内容及定價政策

公司2023年度預計與關聯方之間發生的關聯交易，主要是為滿足公司正常經營所發生的出售商品、采購商品或服務及銀行存款等關聯交易。

公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自願、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價方法為：以市場化為原則，交易均遵循公平、公正、公允的定價原則，由交易雙方協商定價。

公司拟與銀行發生的關聯交易将以市場化定價為原則，相關存款利率不低于同期存款基準利率；向銀行支付的其他費用，依據中國人民銀行的相關規定确定。

五、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

公司與關聯方的關聯交易為公司正常經營所需，有助于公司業務發展。公司與上述公司進行的關聯交易，遵循公平、公正、合理的市場化定價原則，對公司生産經營實際情況起到了積極作用。上述關聯交易沒有損害公司和股東，特别是中小股東權益情形，不會對公司獨立性産生重大不利影響，公司亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

六、日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會表決情況和關聯董事會回避情況

2023年3月23日，浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監事會第十八次會議，審議了《關于确認公司2022年度日常關聯交易及2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事陳德水、餘建明、程新平、徐小榮、曹建宏、杜勇銳回避表決，此議案需提交股東大會審議。

2、獨立董事發表獨立意見

獨立董事對《關于确認公司2022年度日常關聯交易及2023年度日常關聯交易預計的議案》進行了事前審核，同意将該議案提交公司董事會審議，并發表了獨立意見。

獨立董事認為：公司确認公司2022年度日常關聯交易及2023年度日常關聯交易預計的關聯交易系公司經營所需，屬于公司正常生産經營活動，遵循了公開、公平、公正的原則，關聯交易價格定價公允，公司董事會在對該議案進行表決時，關聯董事回避了表決，表決程序符合有關規定，不存在損害公司和其他股東尤其是小股東利益的情形。我們同意将該議案提交公司股東大會審議。

3、審計委員會意見

審計委員會認為：确認公司2022年度日常關聯交易及2023年度日常關聯交易預計屬于公司日常經營活動，相關預計額度是根據公司日常生産經營過程的實際交易情況及提前進行合理的預測。公司根據交易模式、交易條件等因素，參考市場價格的定價政策與其協商确定交易價格，并依據交易雙方簽訂的相關合同進行交易，交易定價公允，不存在損害公司及全體股東特别是中小股東利益的情形。同意該議案并将該議案提請公司董事會審議。

特此公告。

浙江華康藥業股份有限公司董事會

2023年3月24日

證券代碼：605077 證券簡稱：華康股份 公告編号：2023-013

浙江華康藥業股份有限公司

關于續聘2023年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

● 聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合夥）

浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華康股份”）于2023年3月23日召開的第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監事會第十八次會議審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》，同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度外部審計機構，此項議案尚需提交公司2022年度股東大會審議，現将相關事項公告如下：

一、拟聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合夥）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合财政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合夥）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合夥）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因執業行為受到監督管理措施15次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。39名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施19次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1. 人員信息

2.誠信記錄

項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

2022年度财務報表審計費用為100萬元(含稅)，公司2022年度審計收費定價原則系根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費标準确定最終的審計收費。2023年度的審計費屆時由雙方協商确定具體報酬。

二、聘請審計機構履行的審議程序

（一）審計委員會履職意見

公司第五屆董事會審計委員會第九次會議預審通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》。董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合夥）專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了認真審查，認為：天健會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2022年度的審計機構，勤勉、盡職，具有專業勝任能力，同時保持了應有的獨立性，因此同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度的外部審計機構，并同意将該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對天健會計師事務所（特殊普通合夥）專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了認真審查，本次續聘2023年度審計機構事項已經過獨立董事事前認可，并發表了獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在擔任公司2022年财務審計機構并進行各項專項審計和财務報表審計過程中，表現出了良好工作水平以及獨立、客觀、公正的職業準則，很好地履行了審計機構的責任與義務。

本次聘任會計師事務所的相關審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一緻同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度外部審計機構。

（三）董事會審議表決情況

2023年3月23日公司召開了第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監事會第十八次會議，會議審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》。

（四）生效日期

本次聘任公司2023年外部審計機構事項尚需提交公司2022年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

浙江華康藥業股份有限公司董事會

2023年3月24日

備查文件

1、第五屆董事會第二十九次會議決議；

2、第五屆監事會第十八次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第二十九次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見；

5、第五屆董事會審計委員會第九次會議決議；

6、天健會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，拟負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

證券代碼：605077 證券簡稱：華康股份 公告編号：2023-019

浙江華康藥業股份有限公司

關于2022年主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3号一行業信息披露》（第十四号一食品制造）相關規定，現将浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年主要經營數據公告如下：

一、2022年主要經營數據

1、按照産品類别分類情況

2、按照地區分類情況

3、按照銷售渠道分類情況

二、2022年度貿易商情況

三、其它對公司生産經營産生重大影響的事件

無

上述的主要經營數據信息來源于公司報告期内經審計的财務數據，僅供投資者及時了解公司生産經營情況之用，敬請廣大投資者審慎使用，理性投資，注意風險。

特此公告。

浙江華康藥業股份有限公司董事會

2023年3月24日

證券代碼：605077 證券簡稱：華康股份 公告編号：2023-022

浙江華康藥業股份有限公司

關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案等相關文件修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）分别于2022年9月6日、2022年9月22日召開了第五屆董事會第二十四次會議及第五屆監事會第十六次會議、2022年第五次臨時股東大會，審議通過了公開發行可轉換公司債券的相關事項，具體内容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

鑒于中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2023年2月17日發布《上市公司證券發行注冊管理辦法》等文件，該文件對發行審核、信息披露等相關事項進行了修訂；根據相關法律法規規定并結合自身實際情況，公司于2023年3月23日召開了第五屆董事會第二十九次會議及第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》《關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案（修訂稿）》等相關議案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案等相關文件進行了修訂。

為便于投資者理解和閱讀，公司就《浙江華康藥業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》涉及的主要修訂情況說明如下：

修訂後的向不特定對象發行可轉換公司債券預案等相關文件詳見公司同日披露于上海證券交易所（）的《浙江華康藥業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》及相關文件。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過上海證券交易所審核，并獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定後方可實施，最終能否通過上海證券交易所審核和獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不确定性。公司将根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江華康藥業股份有限公司董事會

2023年3月24日

證券代碼：605077 證券簡稱：華康股份 公告編号：2023-025

浙江華康藥業股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

鑒于公司第五屆董事任期即将屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規以及《浙江華康藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現将本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根據《公司章程》規定，公司董事會由9名董事組成，其中3人為獨立董事。經公司董事會提名委員會對第六屆董事會董事候選人資格審查，公司于2023年3月23日召開第五屆董事會第二十九次會議，審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名陳德水先生、餘建明先生、程新平先生、徐小榮先生、杜勇銳先生、鄭曉陽先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名郭峻峰先生、馮鳳琴女士、許志國先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述董事候選人簡曆詳見附件。

公司獨立董事對上述事項發表了一緻同意的獨立意見，認為上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不适合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經曆均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。本次董事候選人的提名程序、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，程序合法有效。

公司将召開2022年年度股東大會審議本次董事會換屆事宜，董事選舉将采用累積投票制方式進行。上述董事候選人經股東大會審議通過後，共同組成公司第六屆董事會。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2023年3月23日召開第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名江雪松先生、陳铧生先生為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人（簡曆詳見附件），并提交公司2022年年度股東大會審議。

公司将召開2022年年度股東大會審議本次監事會換屆事宜，非職工代表監事選舉将采用累積投票制方式進行。上述2位監事候選人經股東大會審議通過後，将與公司職工代表大會選舉産生的1位職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。

三、其他說明

公司第六屆董事會、監事會将自2022年年度股東大會審議通過之日起成立，任期三年。其中獨立董事郭峻峰先生、馮鳳琴女士、許志國先生任期至2024年10月29日将連續擔任公司獨立董事滿六年，公司屆時将根據相關制度規定，在獨立董事郭峻峰先生、馮鳳琴女士、許志國先生任期到期前選舉新任獨立董事。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在2022年年度股東大會審議通過前述事項前，仍由第五屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

特此公告。

浙江華康藥業股份有限公司董事會

2023年3月24日

附件：董事、監事候選人簡曆

第六屆董事會非獨立董事候選人簡曆

陳德水，男，1969年生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士，正高級工程師。曆任開化華康藥廠曆任技術員、糖醇分廠廠長、木糖醇車間副主任、副廠長、廠長；華康有限董事長；公司董事長、總經理公司董事長；現任公司董事長、總經理。

陳德水先生系公司實際控制人之一，截至本公告披露日，陳德水先生直接持有公司3,631.3939萬股股份，并與餘建明先生、程新平先生、徐小榮先生通過開化金悅投資管理有限公司控制公司326.928萬股股份，除此之外，陳德水先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

2、餘建明，男，1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆。曆任開化化肥廠合成氨車間操作工、财務科會計，開化華康藥廠财務科長、廠長助理，華康有限董事、财務負責人，公司董事、财務負責人、副董事長，現任公司副董事長、财務負責人。

餘建明先生系公司實際控制人之一，截至本公告披露日，餘建明先生直接持公司1,011.0258萬股股份，并與陳德水先生、程新平先生、徐小榮先生通過開化金悅投資管理有限公司控制公司326.928萬股股份，除此之外，餘建明先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

3、程新平，男，1967年生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士，正高級工程師。曆任開化華康藥廠技術員、車間主任、合資公司副總經理、技改科科長、副廠長，華康有限董事、副總經理，公司董事、副總經理，公司董事、副總經理、總經理，現任公司董事、常務副總經理。

程新平先生系公司實際控制人之一，截至本公告披露日，程新平先生直接持有公司1,283.4658萬股股份，并與陳德水先生、餘建明先生、徐小榮先生通過開化金悅控制公司326.928萬股股份，除此之外，程新平先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

4、徐小榮，男，1967年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，高級工程師。曆任開化華康藥廠技術員、質檢科長、廠長助理、副廠長，華康有限董事、總經理、副總經理，公司董事、副總經理；現任公司董事。

徐小榮先生系公司實際控制人之一，截至本公告披露日，徐小榮先生直接持有公司1,207.0259萬股股份，并與陳德水先生、餘建明先生、程新平先生通過開化金悅投資管理有限公司控制公司326.928萬股股份，除此之外，徐小榮先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

5、杜勇銳，男，1950年生，中國香港籍，工商管理碩士。曆任美國BURROUGUS電腦公司售經理，美國Digital Equipment Corporation公司北京區域總經理，美國蘋果電腦公司香港及中國區域總經理，美的産業有限公司總經理，萬達資訊科技控股有限公司執行董事、CEO，公司海外市場總監，現任公司董事、海外市場總監。

截至本公告披露日，杜勇銳先生直接持有公司241.08萬股股份，除此之外，杜勇銳先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

6、鄭曉陽，男，1975年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，高級工程師。曆任開化華康藥廠技術員，華康有限生産部經理、項目部經理，焦作市華康糖醇科技有限公司總經理助理、總經理；現任焦作市華康糖醇科技有限公司董事長兼總經理。

截至本公告披露日，鄭曉陽先生直接持有公司171.7646萬股股份，除此之外，鄭曉陽先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

第六屆董事會獨立董事候選人簡曆

郭峻峰，男，1969年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學曆，教授級高級工程師。曆任東方通信股份有限公司手機分廠生産部經理、企業技術中心副主任、移動用戶事業部營銷副總經理、終端營銷事業部總經理、副總裁兼戰略規劃部總經理，中國普天信息産業集團公司總裁助理等，韻升控股集團有限公司董事、總經理，甯波韻升股份有限公司董事、常務副總經理，華立儀表集團股份有限公司董事、總裁，浙江華智控股股份有限公司董事、總裁，華立科技股份有限公司董事、副總裁、總裁、董事會顧問，華立集團股份有限公司海外事業部負責人，浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事、總裁，現任浙江大學管理學院實踐教授；杭州妞諾科技有限公司董事；浙江華康藥業股份有限公司獨立董事；杭州炬華科技股份有限公司獨立董事；浙江歐倫電氣股份有限公司獨立董事；杭州奇治信息技術股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭峻峰先生未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事規則》等法律法規的規定。

許志國，男，1968年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，注冊會計師、注冊稅務師。曆任長興化工總廠技術科工程師，長興金橋稅務師事務所有限責任公司副所長，長興北辰耐火材料貿易有限公司執行董事、總經理現任長興金橋稅務師事務所有限責任公司所長、執行董事、總經理，長興北成耐火材料貿易有限公司執行董事、總經理，公司獨立董事。

截至本公告披露日，許志國先生未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事規則》等法律法規的規定。

馮鳳琴，女，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學曆。曆任杭州利民制藥廠研發工程師，浙江大學生物系統工程與食品科學學院講師、副教授、教授，杭州龍宇生物科技有限公司執行董事、總經理，杭州盈泰食品添加劑有限公司執行董事、總經理，杭州康源食品科技有限公司執行董事、總經理，現任浙江争光實業股份有限公司獨立董事，浙江諾衍生物科技有限公司執行董事、總經理，杭州益肽食品有限公司執行董事、總經理，公司獨立董事。

截至本公告披露日，馮鳳琴女士未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事規則》等法律法規的規定。

第六屆監事會非職工代表監事候選人簡曆

江雪松，男，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。曆任華康有限生産部工段長、副主任、主任、總經理助理，公司總經理助理，焦作華康副總經理、總經理、董事長，現任高密同利董事、公司監事。

截至本公告披露日，江雪松先生直接持有公司122.7646萬股股份，除此之外，江雪松先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

陳铧生，男，1987年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。曆任雅客國際集團有限公司董事，延邊雅客長白山礦泉水有限公司執行董事、總經理；2014年3月至今，晉江宏雅投資有限公司執行董事兼總經理，上海滋寶生物科技有限公司監事，現任雅客國際集團有限公司董事，晉江宏雅投資有限公司執行董事及總經理，延邊州雅客長白甘泉有限公司執行董事、總經理，上海滋寶生物科技有限公司監事，雅客中國董事，雅客（漯河）食品有限公司董事，雅客食品（滁州）董事，延邊雅客長白山礦泉水有限公司執行董事、總經理，安圖雅客長白甘泉物流有限公司執行董事、總經理，晉江市恒興金融服務有限公司監事，公司監事。

截至本公告披露日，陳铧生先生未持有本公司股份，陳铧生先生與公司持股5%以上股份福建雅客食品有限公司存在關聯關系，除此之外，陳铧生先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

證券代碼：605077 證券簡稱：華康股份 公告編号：2023-020

浙江華康藥業股份有限公司

第五屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九次會議于2023年3月23日以現場方式召開，本次會議通知于2023年3月12日以通訊方式向全體董事發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司董事長陳德水先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

第一部分：2022年度會議事項相關的議案

（一）審議通過《關于公司2022年度總經理工作報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

（二）審議通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體内容詳見同日披露的《華康股份2022年度董事會工作報告》。

（三）審議通過《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體内容詳見同日披露的《華康股份2022年年度報告》及《華康股份2022年年度報告摘要》。

（四）審議通過《關于公司2022年度财務決算報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2023年度财務預算報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體内容詳見同日披露的《華康股份關于公司2022年度利潤分配預案的公告》（公告編号：2023-011）。

（七）審議通過《關于确認公司2022年度日常關聯交易及2023年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避6票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

回避表決情況：關聯董事陳德水、餘建明、程新平、徐小榮、曹建宏、杜勇銳。

具體内容詳見同日披露的《華康股份關于确認公司2022年度日常關聯交易及2023年日常關聯交易預計的公告》（公告編号：2023-012）。

（八）審議通過《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體内容詳見同日披露的《2022年度獨立董事述職報告》。

（九）審議通過《關于公司2023年度董監高薪酬待遇的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體内容詳見同日披露的《華康股份關于續聘2023年度審計機構的公告》（公告編号：2023-013）。

（十一）審議通過《關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體内容詳見同日披露的《華康股份關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編号：2023-014）。

（十二）審議通過《關于公司2023年度向銀行申請授信額度的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體内容詳見同日披露的《華康股份關于公司2023年度向銀行申請授信額度的公告》（公告編号：2023-015）。

（十三）審議通過《關于授權利用自有閑置資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體内容詳見同日披露的《華康股份關于授權利用自有閑置資金進行現金管理的公告》（公告編号：2023-016）。

（十四）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體内容詳見同日披露的《華康股份關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編号：2023-017）。

（十五）審議通過《關于公司2022年内部控制自我評價報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

具體内容詳見同日披露的《華康股份2022年度内部控制自我評價報告》。

（十六）審議通過《關于公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

具體内容詳見同日披露的《華康股份2022年度董事會審計委員會履職情況報告》

第二部分：可轉債事項相關的議案

（一）審議通過《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及規範性文件的規定，經董事會對公司的實際情況逐項自查和論證，認為公司各項條件滿足現行法律法規和規範性文件中關于向不特定對象發行可轉換公司債券的有關規定，具備向不特定對象發行可轉換公司債券的條件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

（下轉B6版）

本版導讀

浙江華康藥業股份有限公司2022年度報告摘要 2023-03-24