你們公司有沒有用微信轉賬、員工賬戶收過款?你們現在還在用私人賬戶避稅嗎?你知道公戶轉私戶,哪些是被允許的嗎?今天稅漫君統一回複了!
正文開始之前,我們先來看這樣一個案例:
私戶、微信、支付寶、現金收款不納稅,法定代表人、财務負責人被判逃稅罪!
01
個人賬戶進賬多少會被查?
目前,銀行對大額支付和可疑交易都會進行監控,并履行大額交易和可疑交易報告義務,向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
一、什麼是大額支付?
累計交易金額以客戶為單位,按資金收入或者支出單邊累計計算并報告。
二、這3種情況,會被重點監管!
另外,銀行發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資産、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資産價值大小,應當提交可疑交易報告。
02
公戶轉私戶:這8種情況,财務放心大膽的轉!策劃:高頓新媒體内容中心
文案:艾瑪
設計:Lina
審核:Tony
排版:稅漫君
有話要說...