萬科臨時股東大會集錦！深鐵是否參與增發要綜合研判，未來30%分紅是底線
3月8日下午，萬科在深圳鹽田萬科中心舉行臨時股東大會，董事會主席郁亮、總裁兼首席執行官祝九勝、董事會秘書朱旭等出席會議，在此次臨時股東大會上，萬科管理層對于A股定增以H股增發、未來分紅比例以及為何設置聯席總裁等焦點話題進行了回應。
萬科總裁祝九勝表示，萬科本輪股權融資不是因為缺錢，公司此前已經獲得充裕的債券性融資，本次增發的重要考量之一是形成良好的資債結構。同時，把握行業出現的結構性機會和政策利好窗口期也是重要原因之一。“萬科将把這輪股權融資所得的資金當做‘金種子’，妥善利用”。
至于深鐵是否參與此次增發，萬科董秘朱旭表示後續地鐵集團會不會在剩下的階段參與發行，要由地鐵集團根據中國證監會、香港聯交所，特别是最近剛剛出台的注冊制新規要求，結合自身情況進行綜合研判。
對于為何設置聯席總裁一事，祝九勝回應稱，第一大原因是他本人的能力、時間精力有限。“我們會在融資的結構、彈性、渠道多樣化等方面做一些優化配合，郁亮主席在一些大的策略指引方面做一些工作。說得好聽是讓公司能夠更好，每個人能力和需要管的事情更匹配。說得不太好聽，我個人有小私心，确實管不過來，時間精力不許可。這是基本的考慮。”祝九勝說道。
以下為臨時股東大會要點：
萬科總裁祝九勝：增發的重要考量之一是形成良好的資債結構
萬科總裁祝九勝3月8日在萬科股東大會上表示，萬科本輪股權融資不是因為缺錢，公司此前已經獲得充裕的債券性融資，本次增發的重要考量之一是形成良好的資債結構。同時，把握行業出現的結構性機會和政策利好窗口期也是重要原因之一。“萬科将把這輪股權融資所得的資金當做‘金種子’，妥善利用”。
萬科朱旭：深鐵是否參與增發要結合自身情況綜合研判
對于為什麼這次審議具體發行方案的時候，董事會決議上并沒有提前把地鐵作為增發對象，朱旭回應，是因為根據上市公司的證券發行注冊管理規定，隻有實際控制人才可以列為董事會事先确定的發行對象，或者通過參與增發能夠成為公司控制人的人或者戰略投資者才可以成為增發對象。
“但是地鐵是第一大股東，控股是萬科的實際控制人，所以根據這個注冊管理規定他是不可以在董事會的方案階段提前作為發行對象列入名單的，保利集團是保利控股股東，實際控制人因此可以在這個階段作為特定的發行對象。”
至于後續地鐵集團會不會在剩下的階段參與發行，要由地鐵集團根據中國證監會、香港聯交所，特别是最近剛剛出台的注冊制新規要求，結合自身情況進行綜合研判。
祝九勝：H股就像泡普洱茶，A股就像泡綠茶
對于H股增發以及A股定增，祝九勝稱，H股增發兩年後重開，A股增發七年後重開，萬科想把握這個機會，無論是内部能力外部投資機會還是良好的資産結構，到了這個點可以去考慮這個事情。去年股東大會取得了投資人的支持，拿到了增發H股的授權。監管部門有這麼好的政策利好，市場外部環境也有支持。
“H股就像泡普洱茶，A股就像泡綠茶。”他稱，H股規則是不一樣的，特别體現在增發資金的用途，A股隻能用于保交付，用于現有的開發建設，H股拿的資金可以60％置換原有的借款和債務性的安排，剩下40％用于補充流動性，H股拿到的資金使用靈活性要強很多。
H股選擇這一時點增發，祝九勝稱另外還出于替換的考慮。
萬科朱旭回應分紅規劃：30％是底線要求 争取保持在35％左右
朱旭在會上提到，未來三年的股東回報規劃計劃每年以現金分紅的方式，分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的30％。萬科上市以來一直都堅持穩定的現金分紅政策，這次披露的未來三年的股東現金分紅規劃是底線要求，萬科會争取把股息分紅像以往一樣維持在35％左右，為長期投資者規劃現金流提供一個比較好的預期，即使極端情況下萬科也會守住分紅30％的底線。
朱旭：深鐵對萬科長期發展持非常堅定支持态度
對于提問深圳地鐵作為大股東，對本次增發的态度，朱旭回應，大股東地鐵集團對萬科的長期發展一直都是持非常堅定的支持态度。“本次的增發其實在去年召開股東大會的時候，地鐵集團的總裁黃先生親自出席那次股東大會并發言表達了對增發事項的支持。”
韓慧華：萬科資金不存在問題 美元債到期安排方案已準備好
針對現有美元債償付問題，執行副總裁、财務負責人韓慧華表示，關于公司4、5月份到期的美元債到期安排在去年就已經開始做，現在整體資金方案都已準備好。“萬科會确保在4、5月份安全償付美元債，通過境外信用銀團，雙邊貸款及公司自有資金償還。”
祝九勝回應萬科設立聯席總裁：讓個人能力和需要管的事情更匹配
對于去年萬科增設的聯席總裁制度一事，祝九勝回應稱，第一大原因是他本人的能力、時間精力有限。“我們會在融資的結構、彈性、渠道多樣化等方面做一些優化配合，郁亮主席在一些大的策略指引方面做一些工作。說得好聽是讓公司能夠更好，每個人能力和需要管的事情更匹配。說得不太好聽，我個人有小私心，确實管不過來，時間精力不許可。這是基本的考慮。”祝九勝說道。
郁亮談萬科與建行成立基金
對于建行近期與萬科成立了住房租賃投資基金，郁亮回應，希望給泊寓的資産找一個解題思路。
“我們做長租業務，經營性業務不能光有投入沒有退出渠道。資産太重我們受不了，退出渠道，我們有這麼一個基金安排，有退出渠道了。從行業來說，我們知道未來體現房地産要進入新的發展階段，新的發展階段裡面一定有租購并舉的位置，或者租購并舉明顯區别于上一個階段的發展方式很主要的區别和特點，這個事情對租購并舉事情有很大的幫助。”
韓慧華：萬科債券不存在逾期和工作人員操作失誤情況
對于“萬科美元債利息有可能存在逾期未支付，後來傳出來是員工操作失誤導緻的”這一消息，萬科執行副總裁财務負責人韓慧華回應消息不實。她稱，萬科所有債券都在償付，不存在逾期情況和任何工作人員操作失誤的情況。
萬科：目前公司在建及未建的土地面積為1.2億平方米
萬科召開2023年第一次臨時股東大會，會上，被問及未來公司投資策略會不會更加積極時，萬科管理層表示，“随着股權融資到位，未來公司會以更加積極态度捕捉投資機會，但會量入為出保持倉位，目前公司在建及未建的土地面積為1.2億平方米。”
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