近日,從内江市公安局刑偵部門獲悉,内江刑偵成功破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案,抓獲犯罪嫌疑人42人。
利用POS機“跑分”洗錢
2022年1月,内江市公安局反詐中心通過對省公安廳下發的涉案“兩卡”線索分析研判,發現了以東興區籍人員夏某、蘭某為首的“跑分”犯罪團夥利用POS機幫助境外電信網絡詐騙犯罪分子進行轉賬、洗錢。
為依法嚴厲打擊幫助電信網絡詐騙犯罪進行“洗錢”的行為,徹底搗毀電信網絡詐騙資金鍊條,對案件打深打透,内江市公安局成立“1.08”專案組,對案件開展偵查取證。專案組通過對涉案嫌疑人進行全方面分析研判,迅速摸清了該團夥的組織架構、犯罪事實。
該團夥組織架構清晰,分工明确,作案使用國外通信工具進行聯系,隐秘犯罪行為和軌迹,并長期在成都、内江、自貢等地招募“卡農”(提供銀行卡、信用卡的犯罪嫌疑人),利用POS機對境外詐騙窩點騙取我國公民的資金進行轉賬、洗錢。
團夥主要涉案嫌疑人夏某、蘭某長期坐鎮成都、内江,負責聯系境外上家,并在成都、内江、自貢等招募“卡頭”(負責招募“卡農”的犯罪嫌疑人),在向境外上家申請到洗錢任務後,立即聯系重慶、北京等地的POS機商購買POS機,分發給“卡頭”,“卡頭”随即組織“卡農”在茶館、網吧、酒店等臨時場所進行“洗錢”。
“跑分”團夥被“一鍋端”
4月28日上午,市中區公安分局、東興區公安分局和内江市局刑偵、網安、合成作戰等部門警力225人,兵分三路在成都、自貢、内江進行集中收網,共抓獲犯罪嫌疑人42人,扣押作案POS機106部、車輛9台、手機69部、手機卡72張、銀行卡113張,凍結涉案資金數百萬元。
經調查核實,該團夥自2022年1月至4月,共幫助電信網絡詐騙犯罪洗錢達1700多萬元,連帶破獲電信網絡詐騙案件40多起。目前,案件還在進一步偵辦中。
有話要說...